Er werden in totaal vijftien invallen gedaan in Rotterdam, Zoetermeer, Almere, Dordrecht, Zaandijk, Schiedam, Den Haag en Putten. Daarbij werd beslag gelegd op onder meer luxe voertuigen, bankrekeningen, contanten en ook bitcoinaccounts, zo maakt het Openbaar Ministerie woensdag bekend.
De tien verdachten worden allemaal verdacht van witwaspraktijken. Zij zouden illegale diensten en goederen hebben verhandeld op digitale zwarte markten op het zogenoemde ‘dark web’, dat alleen bereikbaar is met speciale anonimiseringssoftware.
Op dat soort illegale webshops wordt doorgaans met bitcoins betaald. Vermoedelijk hebben zij zo voor vele miljoenen euro’s witgewassen, stelt de FIOD.
Het onderzoek werd gestart na signalen van banken over het overschrijven van grote geldbedragen waarbij er vaak direct ook grote geldbedragen werden gepind.