De hoofdverdachte is een man van 36. Hij kreeg de bitcoins van criminelen en zette die vervolgens met behulp van de twee andere verdachten om in cash geld. Daarbij streek de hoofdverdachte zelf per transactie een groot percentage op.
Bitcoins zijn bij het op legale wijze omzetten in contanten traceerbaar. Daarom zoeken criminelen als bijvoorbeeld mensen die op het dark web drugs of wapens verkopen, hun heil bij illegale omwisselaars. Die vangen een hoge commissie om de bitcoins in contant geld om te zetten.
De politie vermoedt dat de 36-jarige hoofdverdachte op deze wijze miljoenen euro’s heeft witgewassen. Bij huiszoekingen werden grote geldbedragen van in totaal zo’n 90.000 euro en luxe bezittingen, waaronder een boot en een dure auto, in beslag genomen.
